© Antenne Düsseldorf
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Geldstrafe gegen Volksbank Düsseldorf Neuss
Die Finanzaufsicht Bafin hat gegen die ehemalige Volksbank Düsseldorf Neuss eine Geldstrafe verhängt.
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Wie die Behörde mitteilt, muss die Bank 210.000 Euro zahlen. Grund sind Lücken beim Schutz vor Geldwäsche.
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Kunden nicht gut genug überprüft
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Laut der Bafin hat die Bank ihre Kunden nicht gut genug überprüft. Außerdem wurden Verdachtsfälle auf Geldwäsche zu spät oder gar nicht gemeldet.
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Große Probleme bei Volksbank
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Die Volksbank Düsseldorf Neuss hatte angesichts der 100 Millionen Euro Veruntreuung durch die frühere Finanzchefin einer französischen Modekette große Probleme bekommen. Mittlerweile ist sie mit der Volksbank Krefeld fusioniert.
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